SERVICIO OFICIAL DMA • 04

Control Interno y Gestión de Riesgos

Arquitectura de procesos, blindaje operativo bajo marco internacional COSO y prevención activa de pérdidas, fraudes y contingencias fiscales.

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EL DESAFÍO EMPRESARIAL QUE RESUELVE

Fugas Operativas, Descontrol Administrativo y Vulnerabilidad

El crecimiento acelerado sin una adecuada estructura de control provoca mermas inexplicables en almacenes, concentración de poder en compras sin cotizaciones comparativas, desorden en tesorería y falta de manuales de funciones claros, erosionando la rentabilidad neta.

Impacto directo en su organización:
•Falta de segregación de funciones: quien autoriza compras también recibe mercadería o paga.
•Fugas de inventario físico y diferencias recurrentes entre almacén y kardex contable.
•Vulnerabilidad ante fiscalizaciones de SUNAT por carencia de fehaciencia en compras.
•Inexistencia de una matriz de riesgos que anticipe fraudes o contingencias operativas.
PÚBLICO OBJETIVO

Dirigido Especialmente a:

Empresas e instituciones que requieren máximo rigor técnico, validez bancaria e informes corporativos fidedignos:

  • Empresas familiares en transición hacia gobierno corporativo profesional.
  • Cadenas de retail, distribución comercial y manufactura.
  • Clínicas y centros médicos con alta rotación de insumos.
  • Empresas con múltiples sucursales que requieren estandarización.
Asignación EspecializadaDMA Auditores
ALCANCE TÉCNICO ESTRATÉGICO

¿Qué incluye este encargo profesional?

Diagnóstico integral del sistema de control interno bajo los 5 componentes del Marco COSO 2013.
Levantamiento y diagramación de flujos de procesos críticos: Compras, Ventas, Almacén y Tesorería.
Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles Clave con asignación de responsables.
Pruebas de recorrido y verificación de controles de autorización, firmas y aprobaciones.
Revisión de políticas de créditos, cobranzas, arqueos de caja chica y custodia de activos.
DOCUMENTACIÓN Y DICTÁMENES

Entregables Oficiales

1

Informe Diagnóstico de Madurez del Control Interno bajo marco COSO.

Documento con firma autorizada de Contador Público Colegiado.

2

Matriz Integral de Riesgos y Controles por procesos de negocio.

Documento con firma autorizada de Contador Público Colegiado.

3

Manual de Políticas y Procedimientos Operativos estandarizados.

Documento con firma autorizada de Contador Público Colegiado.

4

Plan de Remediación Inmediata con cronograma y priorización por niveles de impacto.

Documento con firma autorizada de Contador Público Colegiado.

Validez Legal y Financiera
Aceptado en todo el sistema bancario nacional, SUNAT y licitaciones del Estado.
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